Вверх
Мобильная версия

НБУ пригрозил санкциями небанковским финучреждениям

НБУ пригрозил санкциями небанковским финучреждениям
Национальный банк Украины
02:41 Чт, 14 Май 2015 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Постановление вступает в силу 14 мая.

Национальный банк Украины будет применять санкции к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом говорится в постановлении НБУ №316 "О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям", передает УНН ссылкой на пресс-службу НБУ.

Постановление вступает в силу 14 мая.

Согласно документу, НБУ может применить штрафные санкции, аннулировать лицензию на право осуществления определенных видов деятельности или отстранить должностное лицо финучреждения за нарушение (неисполнение/ненадлежащее выполнение) требований законодательства в сфере предотвращения легализации доходов в течение шести месяцев со дня выявления нарушений, но не позднее, чем через три года со дня их совершения.

Напомним, с 6 февраля в Украине действует закон, позволяющий ликвидировать банки за отмывание денег по ускоренной процедуре в рамках мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Жебривский встретился с главой ЕС в Украине по поводу инфраструктуры Донбасса
Жебривский встретился с главой ЕС в Украине по поводу инфраструктуры Донбасса
Новости: Уэстбрук повторил достижение Майкла Джордана
Уэстбрук повторил достижение Майкла Джордана
Новости: Необычные фонтаны мира 2016 (Фото)
Необычные фонтаны мира 2016 (Фото)
Новости: Неизвестные фото совсем юной Анджелины Джоли
Неизвестные фото совсем юной Анджелины Джоли