Вверх
Мобильная версия

НБУ пригрозил санкциями небанковским финучреждениям

НБУ пригрозил санкциями небанковским финучреждениям
Национальный банк Украины
02:41 Чт, 14 Май 2015 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Постановление вступает в силу 14 мая.

Национальный банк Украины будет применять санкции к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом говорится в постановлении НБУ №316 "О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям", передает УНН ссылкой на пресс-службу НБУ.

Постановление вступает в силу 14 мая.

Согласно документу, НБУ может применить штрафные санкции, аннулировать лицензию на право осуществления определенных видов деятельности или отстранить должностное лицо финучреждения за нарушение (неисполнение/ненадлежащее выполнение) требований законодательства в сфере предотвращения легализации доходов в течение шести месяцев со дня выявления нарушений, но не позднее, чем через три года со дня их совершения.

Напомним, с 6 февраля в Украине действует закон, позволяющий ликвидировать банки за отмывание денег по ускоренной процедуре в рамках мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Страны Веймарского треугольника: Минский процесс в сложной фазе
Страны Веймарского треугольника: Минский процесс в сложной фазе
Новости: Ученые установили особенности групп крови
Ученые установили особенности групп крови
Новости: Шахматы. Анна Музычук обыграла россиянку на чемпионате мира
Шахматистка Музычук обыграла россиянку на чемпионате мира
Новости: Рядовой израильской армии, в плен к которой хотят попасть все мужчины (Фото)
В ее плен мечтают попасть все израильские мужчины (Фото)