Вверх
Мобильная версия

Совет Европы завершил проверку финансовой прозрачности Ватикана

Совет Европы завершил проверку финансовой прозрачности Ватикана

Ватикан успешно прошел проверку финансовой прозрачности, проводившуюся экспертной группой Совета Европы по оценке борьбы с отмыванием денег.

Однако, как отмечается в отчете организации, оценки эффективности органа финансового надзора и способности Банка Ватикана отслеживать подозрительные транзакции были крайне низкими. Непосредственным предметом проверки был Институт религиозных дел (Istituto per le Opere di Religione), иначе называемый Банком Ватикана, который в 2010 году решил получить подтверждение полного соответствия международным нормам прозрачности.

Завершение проверки является важной вехой в процессе восстановления репутации Папского Престола, пошатнувшейся в последние годы из-за подозрений в пособничестве уклонению от налогов и финансовых скандалов различного толка.

Moneyval проверяла банк на соответствие 45 из 49 норм FATF - межправительственной организации, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также оценивает национальные системы на соответствие этим стандартам; 4 критерия не применялись в связи с особым положением финорганизации. Эксперты признали, что 23 нормы (51%) соблюдаются частично или не соблюдаются вовсе, а 22 нормы (49%) соблюдаются в значительной мере или в полном объеме.

При этом Банк Ватикана получил высокие оценки, означающие соблюдение в значительной степени или полностью, по 9 из 16 "ключевых и основных международно признанных критериев по борьбе с отмыванием денег и финансирование терроризма". К проблемным для него сферам Moneyval отнесла контроль и надзор за финансовой деятельностью, несмотря на то, что два года назад Ватикан с большой помпой объявил о создании особого ведомства для этих целей - Управления финансовой информации. По итогам работы Moneyval стало известно, что новое управление пока не успело провести никаких проверок, а его роль и вопрос о его независимости и беспристрастности нуждаются в разъяснении.

Одним из серьезных препятствий эффективной работе управления является требование о том, что другие государства должны заключить с Ватиканом двусторонние соглашения, прежде чем будет производиться обмен какой-либо финансовой информацией. Святой Престол добавил это положение, опасаясь излишнего давления и необоснованных запросов информации со стороны итальянских властей.

Moneyval высоко оценила усилия Ватикана, признав, что ему многого удалось добиться в сжатые сроки, однако эксперты настаивают на необходимости дальнейших реформ. "Мы серьезно относимся как к похвалам, так и к критике, содержащимся в отчете", - заявил Этторе Балестреро, возглавляющий делегацию Ватикана при Moneyval.

Банк Ватикана, официально известный под названием Института религиозной деятельности, был создан в годы Второй мировой войны для управления счетами религиозных орденов, кардиналов, епископов и священников.

В 2009 году Ватикан подписал конвенцию ЕС о борьбе с отмыванием денег, а затем принял и уже успел несколько раз отредактировать соответствующий собственный закон, создал Управление финансовой информации и ратифицировал три соглашения ООН в этой сфере.

Борьба Папского Престола за финансовую прозрачность завершилась увольнением для предыдущего президента Банка Ватикана - Этторе Готти Тедески, который был снят со своего поста в мае 2012 года в связи с "ненадлежащим исполнением обязанностей первостепенной важности".

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: В ближайшие дни в Украине ожидаются сильные морозы
В ближайшие дни в Украине ожидаются сильные морозы
Новости: Гвардиола: Я горжусь своей командой и тем, как мы играли
Гвардиола: Я горжусь своей командой и тем, как мы играли
Новости: Новый компактный ноутбук модели Chuwi HiBox-Hero появится в декабре
Новый компактный ноутбук модели Chuwi HiBox-Hero появится в декабре
Новости: Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь человека на 20 лет
Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь человека на 20 лет