Вверх
Мобильная версия

США проверят Deutsche Bank в РФ по делу об отмывании денег

США проверят Deutsche Bank в РФ по делу об отмывании денег
Deutsche Bank
07:23 Вт, 14 Июль 2015 Телеграф

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка.

Об этом сообщают иностранные СМИ.

Запрос департамента связан с информацией об отмывании денег в России.

Сообщается, что ведомство запросило электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по делу. Так департамент планирует проследить путь транзакций на сумму в несколько миллиардов долларов, которые, по одной из версий, могли быть использованы для вывода из России доходов, имеющих сомнительное происхождение.

Издание Financial Times со ссылкой на текст запроса сообщает, что дело касается якобы произошедшей в конце 2014 года попытки подкупа сотрудников московского офиса Deutsche Bank.

В свою очередь, Bloomberg информирует, что департамент проверяет информацию о том, не проводили ли сотрудники московского офиса операции, которые помогли бы российским клиентам обходить экономические санкции.

В конце мая сообщалось, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в московском филиале.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Убийство Вороненкова: Все подробности
Убийство Вороненкова: Все подробности
Новости: Командующий НАТО предлагает дать летальное оружие Украине
В НАТО хотят дать летальное оружие Украине
Новости: Ситуация в Балаклее (Обновляется)
Ситуация в Балаклее (Обновляется)
Новости: Чтобы любить: мужчина забирает из приюта старых бездомных собак (Фото)
Чтобы любить: мужчина забирает из приюта старых бездомных собак (Фото)