Вверх
Мобильная версия

Правоохранители ликвидировали крупный "конвертцентр"

Правоохранители ликвидировали крупный "конвертцентр"
Деньги
11:30 Вт, 24 Февраль 2015 Телеграф
Фото: gdefon.com

В Днепропетровской области правоохранители остановили работу "конвертационного центра" с оборотом в сотни миллионов гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что незаконное предприятие функционирует уже несколько лет. "Конверт" предоставлял услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и уклонению от уплаты налогов путем оформления поддельных документов. Сообщается, что ежегодный оборот центра составлял сотни миллионов гривен.

Сотрудники прокуратуры Днепропетровской области совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы Украины провели обыск в помещениях "конвертационного центра", который раскрыли в Днепропетровске. В ходе обыска правоохранители изъяли 114 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности, а также офисную технику, которую использовали для нелегальных сделок.

В пресс-службе рассказали, что трем организаторам незаконного бизнеса сообщили о подозрении. Двум подозреваемым назначен залог в 5 млн гривен, а третий взят под домашний арест.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Порошенко поговорил с премьером Баварии о попытках РФ подорвать Минские соглашения
Порошенко встретился с премьером Баварии
Новости: В Кабмине анонсировали ежегодный рост пенсий
В Кабмине анонсировали ежегодный рост пенсий
Новости: Мэр Киева прокомментировал повышение цен на проезд
Мэр Киева прокомментировал повышение цен на проезд
Новости: Медики назвали лучший продукт для снижения холестерина
Медики назвали лучший продукт для снижения холестерина