Правоохранители ликвидировали крупный "конвертцентр"

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что незаконное предприятие функционирует уже несколько лет. "Конверт" предоставлял услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и уклонению от уплаты налогов путем оформления поддельных документов. Сообщается, что ежегодный оборот центра составлял сотни миллионов гривен.

Сотрудники прокуратуры Днепропетровской области совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы Украины провели обыск в помещениях "конвертационного центра", который раскрыли в Днепропетровске. В ходе обыска правоохранители изъяли 114 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности, а также офисную технику, которую использовали для нелегальных сделок.

В пресс-службе рассказали, что трем организаторам незаконного бизнеса сообщили о подозрении. Двум подозреваемым назначен залог в 5 млн гривен, а третий взят под домашний арест.