Вверх
Мобильная версия

Разоблачен конверт-центр, выдающий себя за благотворительную организацию

Разоблачен конверт-центр, выдающий себя за благотворительную организацию
Деньги
04:49 Сб, 20 Июнь 2015 Телеграф
Фото: zn.ua

В г. Киеве налоговой милицией прекращена деятельность "конвертационного центра", который проконвертировал 200 млн гривен.

Центр был создан под видом всемирной общественной организации защиты прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий, якобы для благотворительных целей. Однако, фактически он намеревался использовать банковские реквизиты общественных организаций для поступления денежных средств из-за границы и дальнейшего перечисления этих денег предприятиям реального сектора экономики для обналичивания, передает пресс-служба Государственной фискальной службы..

"Преступники действовали по такому механизму: предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства на счета "фиктивных" фирм под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО). Следующим шагом был перевод этих средств в наличные на счета, оформленные на подставных физических лиц в банковских учреждениях г. Киева, после чего деньги возвращались "владельцам", за исключением определенного процента", - говорится в сообщении. Сведения об указанном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: ВМС Украины готовы применить оружие в ответ на провокации и диверсии
ВМСУ готово применить оружие в ответ на диверсии
Новости: Пропавший пассажирский самолет разбился на Кубе
На Кубе разбился пассажирский самолет
Новости: Лидеры ЕС утвердили основные принципы для переговоров о Brexit
В ЕС утвердили принципы для переговоров о Brexit
Новости: Проверенные методы восстановления организма
Проверенные методы восстановления организма