Вверх
Мобильная версия

Разоблачен конверт-центр, выдающий себя за благотворительную организацию

Разоблачен конверт-центр, выдающий себя за благотворительную организацию
Деньги
04:49 Сб, 20 Июнь 2015 Телеграф
Фото: zn.ua

В г. Киеве налоговой милицией прекращена деятельность "конвертационного центра", который проконвертировал 200 млн гривен.

Центр был создан под видом всемирной общественной организации защиты прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий, якобы для благотворительных целей. Однако, фактически он намеревался использовать банковские реквизиты общественных организаций для поступления денежных средств из-за границы и дальнейшего перечисления этих денег предприятиям реального сектора экономики для обналичивания, передает пресс-служба Государственной фискальной службы..

"Преступники действовали по такому механизму: предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства на счета "фиктивных" фирм под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО). Следующим шагом был перевод этих средств в наличные на счета, оформленные на подставных физических лиц в банковских учреждениях г. Киева, после чего деньги возвращались "владельцам", за исключением определенного процента", - говорится в сообщении. Сведения об указанном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Представитель ОБСЕ сообщил о договоренности прекратить огонь на праздники
В Минске согласовали прекращение огня на Донбассе с 1 апреля
Новости: Лондонский суд ускоренно рассмотрит иск РФ по "долгу Януковича"
Лондонский суд ускоренно рассмотрит иск РФ по "долгу Януковича"
Новости: Туск получил от Британии письмо о начале Brexit
Туск получил от Британии письмо о начале Brexit
Новости: Индия с другой стороны: самый желанный мужчина в мире (Фото)
Индия с другой стороны: самый желанный мужчина в мире (Фото)