Вверх
Мобильная версия

На Харьковщине ликвидировали конвертцентр, финансировавший боевиков

На Харьковщине ликвидировали конвертцентр, финансировавший боевиков
Средства ликвидированного конвертцентра
10:26 Ср, 22 Июль 2015 Телеграф

СБУ в Харьковской области прекратила деятельность конвертцентра, который занимался финансированием боевиков.

В Харьковской области Служба безопасности Украины остановила работу конвертационного центра, который использовали для финансирования пророссийских террористов "ЛНР". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Жители Луганской области, которые временно проживали в городе Харьков, использовали реквизиты и банковские счета коммерческих фирм, созданных ими для незаконного обналичивания денежных средств.

Правонарушители перечисляли деньги на счета фиктивных предприятий. В результате проделанных незаконных финансовых операций, получали деньги в банковских отделениях Харькова.

Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали оплату через платежные карточки, а также с помощью чековых книжек. Наличные средства накапливались в офисах, а потом передавались в Луганскую область боевикам.

Во время обысков у злоумышленников было изъято более 3 миллионов гривен, а также много платежных карточек разных банков, налоговые накладные на сумму около 1,5 миллионов гривен, чековые книжки, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, документацию фиктивных фирм, их фиктивные печати и соглашения.

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по части 1 статьи 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины. Продолжается следствие.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Sony реализовала 50 млн консолей PlayStation 4
Sony реализовала 50 млн консолей PlayStation 4
Новости: Биатлон. Сегодня в Поклюке состоятся две спринтерские гонки
Биатлон. Сегодня в Поклюке состоятся две спринтерские гонки
Новости: Храп опасен для жизни
Храп опасен для жизни
Новости: Европейский вещательный союз подтвердил, что Евровидение состоится в Киеве
Европейский вещательный союз подтвердил, что Евровидение состоится в Киеве