Вверх
Мобильная версия

В Краматорске ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн грн

В Краматорске ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн грн
Деньги
00:18 Чт, 13 Август 2015 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Краматорске на Донетчине прокуратура ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 250 млн грн.

Он обслуживал Харьковскую, Днепропетровскую и часть Донецкой области, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Установлено, что в течение 2014-2015 годов трое жителей города Краматорск основали около 10 фиктивных фирм, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную", - говорится в сообщении.

В среду сотрудники прокуратуры и налоговой инспекции провели девять обысков в теневых офисах предприятий с признаками фиктивности, квартирах по месту жительства и автотранспорте фигурантов уголовного преступления.

По результатам обысков обнаружено и изъято 22 печати фиктивных предприятий, регистрационные документы, чековые книжки, записи проконвертированных денежных средств, кредитные карточки, компьютерная техника, электронные носители, а также денежные средства суммой более полумиллиона гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
загрузка...
Новости: Беларусь пригласила Украину наблюдать за совместными с РФ учениями "Запад-2017"
Беларусь пригласила Украину наблюдать за учениями "Запад-2017"
Новости: На Софийской площади торжественно подняли флаг Украины
На Софийской площади торжественно подняли флаг Украины
Новости: Рецепт дня: самая вкусная пицца на скорую руку
Рецепт дня: самая вкусная пицца на скорую руку
Новости: День флага Украины 2017: открытки и поздравления в стихах
День флага Украины 2017: открытки и поздравления в стихах