Вверх
Мобильная версия

СБУ заблокировала конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен

СБУ заблокировала конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен
Гривны
15:09 Пт, 23 Октябрь 2015 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

СБУ блокировали в Днепропетровске конвертационный центр, через который с начала года в "тень" было выведено почти 500 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Организаторы конверта предоставляли услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет искусственного формирования налогового кредита более 120 предприятиям из разных регионов Украины.

"Деньги от реальных субъектов экономики на основании бестоварных сделок перечислялись на ряд транзитных и фиктивных фирм. Затем средства поступали на банковские карточные счета физических лиц из малообеспеченных слоев населения и переводились в наличные", - сказано в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли 1,1 миллиона гривен, бухгалтерскую документацию реальных и фиктивных предприятий, компьютерную технику и печати. Заблокированы счета у нескольких десятков фирм, задействованных в деятельности конверта.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделки.

В СБУ отметили, что правоохранители проверяют информацию о наличии среди клиентов конверта представителей отдельных политических сил, которые получали наличные для финансирования предвыборной агитации и "стимулирования" избирателей.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Украина переходит на "летнее" время: когда и как переводить
Украина переходит на "летнее" время: когда и как переводить
Новости: Левченко: Нынешний тренер сборной Украины рискует
Левченко: Нынешний тренер сборной Украины рискует
Новости: Балаклея сегодня: что происходит в городе (Обновляется)
Балаклея сегодня: что происходит в городе (Обновляется)
Новости: Назад в прошлое: модная обувь и чулки 1920-х годов (Фото)
Назад в прошлое: модная обувь и чулки 1920-х годов (Фото)