Вверх
Мобильная версия

СБУ пресекла деятельсноть конверцентра с оборотом в 300 млн

СБУ пресекла деятельсноть конверцентра с оборотом в 300 млн
Сотрудники СБУ
20:11 Вс, 1 Ноябрь 2015 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

В Николаевской области разоблачили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов.

В пресс-службе СБУ сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией пресекли деятельсноть конверцентра в Николаеве. Конверт осуществлял фиктивные бестоварные операции и обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и других областей Украины. Среди клиентов незаконного бизнеса были частные предприниматели и госпредприятия.

Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией доказывающая осуществления незаконных сделок.

На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
загрузка...
Новости: В прокуратуре рассказали о состоянии здоровья пострадавших на Донбассе
В прокуратуре рассказали о состоянии здоровья пострадавших на Донбассе
Новости:  В Украине сегодня стартует вступительная кампания
В Украине сегодня стартует вступительная кампания
Новости: В ЕС утвердили создание Европейского фонда устойчивого развития
В ЕС утвердили создание Европейского фонда устойчивого развития
Новости: Когда Ивана Купала 2017: история праздника, традиции, обряды и запреты
Когда Ивана Купала 2017: история праздника, традиции, обряды и запреты