Вверх
Мобильная версия

СБУ пресекла деятельсноть конверцентра с оборотом в 300 млн

СБУ пресекла деятельсноть конверцентра с оборотом в 300 млн
Сотрудники СБУ
20:11 Вс, 1 Ноябрь 2015 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

В Николаевской области разоблачили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов.

В пресс-службе СБУ сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией пресекли деятельсноть конверцентра в Николаеве. Конверт осуществлял фиктивные бестоварные операции и обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и других областей Украины. Среди клиентов незаконного бизнеса были частные предприниматели и госпредприятия.

Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией доказывающая осуществления незаконных сделок.

На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: НБУ принял решение о ликвидации еще одного банка
В Украине ликвидируют еще один банк
Новости: Катя Осадчая опубликовала первое фото после рождения сына
Катя Осадчая опубликовала первое фото после родов
Новости: 1/8 ЛЧ: где смотреть матч "Севилья" - "Лестер"
1/8 ЛЧ: где смотреть матч "Севилья" - "Лестер"
Новости: Когда Прощеное воскресенье в 2017 году: дата, традиции, значение
Когда Прощеное воскресенье в 2017 году: дата, традиции, значение