Вверх
Мобильная версия

В Запорожье милиция прекратила деятельность "конвертцентра"

В Запорожье милиция прекратила деятельность "конвертцентра"
Милиция
02:38 Сб, 7 Ноябрь 2015 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Сотрудники Департамента противодействия преступности в сфере экономики раскрыли в Запорожье схему расхищения государственных средств.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба МВД Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что группа в составе 10 человек зарегистрировала более 50 субъектов хозяйствования с целью хищения бюджетных средств, уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет, уменьшения налоговой нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности путем проведения бестоварных финансовых операций с использованием реквизитов фиктивных предприятий", - говорится в сообщении.

Затем полученные таким образом средства для обналичивания и дальнейшей легализации переводились на счета подставных физических лиц или на корпоративные карточки Сбербанка России.

Как сообщили в пресс-службе Департамента, в ходе санкционированных обысков в офисах и по месту проживания фигурантов была изъята бухгалтерская документация, подтверждающая финансовые операции, 4 ноутбука, магнитные носители с регистрационными и финансовыми документами фиктивных предприятий, мобильные телефоны – и средства суммой 220 тыс. грн.

Также сообщается, что ранее было открыто уголовное производство по статьям "Фиктивное предпринимательство", "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём" и "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)". Максимальное наказание за преступления, предусмотренные этими статьями – лишение свободы на срок до 12 лет.

Милиция проводит следственные действия, направленные на установление дополнительных данных и других участников преступной схемы.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Бесплатный Wi-Fi появится в общественных местах в странах ЕС
Бесплатный Wi-Fi появится в общественных местах в странах ЕС
Новости: Роналду подозревается в уклонении от уплаты налогов
Роналду подозревается в уклонении от уплаты налогов
Новости: Ученые выяснили, насколько опасна вода из бутылок
Ученые выяснили, насколько опасна вода из бутылок
Новости: Канада никогда не рассматривала возможность отмены виз для украинцев
Канада никогда не рассматривала возможность отмены виз для украинцев