Вверх
Мобильная версия

На Луганщине ликвидировали конвертцентр, финансировавший боевиков

На Луганщине ликвидировали конвертцентр, финансировавший боевиков
Конвертационный центр

Правоохранители ликвидировали конвертцентр на Луганщине с ежемесячным оборотом более 10 млн грн.

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно отмывалось более 10 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"Организатором конверта был житель Северодонецка, который "обслуживал" ряд предприятий, в том числе с временно оккупированных террористами территорий. Кроме обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили, что средства "отмытые" для предприятий с "ДНР/ЛНР" шли на финансирование незаконных вооруженных формирований и "содержание "правительств" псевдореспублик".

Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличности, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карточек для получения наличных.

Организатор конвертационного центра задержан. По постановлениям суда наложены аресты на счета фиктивных предприятий, сумма средств на них проверяется.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Новый "депутат": в Верховную Раду принесли Ждуна
Новый "депутат": в Верховную Раду принесли Ждуна
Новости: Шмели научились играть в футбол
Шмели научились играть в футбол
Новости: Где смотреть жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы
Где смотреть жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы
Новости: "Она не жертва": Брэд Питт считает Анджелину Джоли лицемерной
"Она не жертва": Брэд Питт считает Анджелину Джоли лицемерной