Вверх
Мобильная версия

На Луганщине ликвидировали конвертцентр, финансировавший боевиков

На Луганщине ликвидировали конвертцентр, финансировавший боевиков
Конвертационный центр

Правоохранители ликвидировали конвертцентр на Луганщине с ежемесячным оборотом более 10 млн грн.

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно отмывалось более 10 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"Организатором конверта был житель Северодонецка, который "обслуживал" ряд предприятий, в том числе с временно оккупированных террористами территорий. Кроме обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили, что средства "отмытые" для предприятий с "ДНР/ЛНР" шли на финансирование незаконных вооруженных формирований и "содержание "правительств" псевдореспублик".

Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличности, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карточек для получения наличных.

Организатор конвертационного центра задержан. По постановлениям суда наложены аресты на счета фиктивных предприятий, сумма средств на них проверяется.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Цены на газ и отопление: украинцев снова ждет повышение тарифов
Украинцев снова ждет повышение тарифов
Новости: "Сбербанк России" объявил о продаже своей украинской "дочки"
Сбербанк России продает украинскую "дочку"
Новости: Тымчук объяснил, почему охрана Вороненкова не смогла предотвратить убийство
Почему охрана Вороненкова не предотвратила убийство
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 марта 2017 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 марта 2017 года