Вверх
Мобильная версия

Налоговики выявили в Запорожской обл. конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

Налоговики выявили в Запорожской обл. конвертцентр с оборотом более 100 млн грн
В Запорожской обл. разоблачен конвертцентр
17:53 Вт, 5 Январь 2016 Телеграф
Фото: пресс-служба СБУ

Сотрудники ГФС изъяли 573 тыс. грн и 20,6 тыс. долл. наличными, печати и компьютерную технику.

Сотрудниками налоговой милиции Запорожской области в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

"Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в 2015 г. составил более 100 млн грн", - сказано в сообщении.

На основании постановлений суда проведено шесть обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Во время обысков обнаружили и изъяли 573 тыс. грн и 20,6 тыс. долл. наличными, 5 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

На текущие счета фиктивных субъектов хозяйствования с остатком средств в сумме 84,7 тыс. грн наложен арест.

Как сообщалось, житомирские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 2 млрд грн. Злоумышленники использовали 114 незаконных печатей.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Тихоокеанское командование США подтвердило неудачный запуск ракеты в КНДР
Тихоокеанское командование США подтвердило неудачный запуск ракеты в КНДР
Новости: Украина проверяет информацию о задержании украинского танкера в Ливии
Украина проверяет информацию о задержании украинского танкера в Ливии
Новости: Патруль СММ ОБСЕ стал свидетелем взрыва вблизи блокпоста "ЛНР"
Патруль СММ ОБСЕ стал свидетелем взрыва вблизи блокпоста "ЛНР"
Новости: "Евровидение 2017": сегодня начинают продавать билеты на шоу
"Евровидение 2017": сегодня начинают продавать билеты на шоу