Вверх
Мобильная версия

В Киеве ликвидирован очередной конвертцентр

В Киеве ликвидирован очередной конвертцентр
Вероятные потери бюджета составляют более 33 млн грн
17:59 Вт, 19 Январь 2016 Телеграф
Фото: пресс-служба ГФС

В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом почти 200 млн грн.

"Схема конвертации заключалась в следующем. Реально существующие предприятия перечисляли безналичные средства на банковские счета предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, за якобы проведенные работы и оказанные услуги, сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы (ГФС).

В дальнейшем перечисленные средства конвертировались путем снятия наличных через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 9,5-10%. Оборот проконвертированных средств составил около 200 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют более 33 млн грн", - говорится в сообщении.

По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и по месту регистрации фиктивных предприятий, изъяты 34 печати, 47 банковских карточек, компьютерная техника, электронные носители информации и документация, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. На текущих счетах фиктивных субъектов хозяйственной деятельности арестованы средства на сумму 1,4 млн грн.

Ранее сообщалось, что в Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом около 4,1 млрд грн.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Миссия МВФ отчиталась о результатах работы в Украине
Миссия МВФ отчиталась о результатах работы в Украине
Новости: Подписан указ о праве украинцев на безвиз
Подписан указ о праве украинцев на безвиз
Новости: США и ЕС договорились продолжить политику санкций против РФ
США и ЕС договорились продолжить политику санкций против РФ
Новости: Святая Троица 2017: какого числа праздник и как будут отдыхать украинцы
Святая Троица 2017: какого числа праздник и как будут отдыхать украинцы