Вверх
Мобильная версия

СБУ пресекла деятельность "конверта" в Виннице

СБУ пресекла деятельность "конверта" в Виннице
Деньги
10:19 Сб, 13 Февраль 2016 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

В Виннице СБУ и ГФС пресекли деятельность конвертцентра, с помощью которого в теневой оборот были выведены более 40 млн грн.

Об этом информирует пресс-центр СБУ. Сообщается, что через ряд фиктивных фирм организаторы преступной схемы конвертировали деньги и минимизировали налоговые платежи для коммерческих структур. С данной целью были заключены бестоварные договора с более 30 предприятиями Киевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

Правоохранители провели обыск, в ходе которого были изъяты печати, счета и реквизиты подставных фирм, носители информации и чековые книжки. По словам пресс-службы СБУ, это доказывает проведение финансовых оборудок.

Банковские счета подставных фирм арестованы, на них заблокированы более 2,5 млн гривен. В данное время продолжается проверка финдеятельности конвертцентра. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 205 УКУ. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
загрузка...
Новости: Теракты в Пакистане: число жертв достигло 70
Теракты в Пакистане: число жертв достигло 70
Новости: Оползень в Китае: минимум 5 жертв и более 100 пропавших без вести
Оползень в Китае: 5 жертв и более 100 пропавших без вести
Новости: Для Гужвы избрали меру пресечения
Для Гужвы избрали меру пресечения
Новости: Ученые предупреждают: половине населения Земли грозит страшная болезнь
Ученые предупреждают: половине населения Земли грозит страшная болезнь