Вверх
Мобильная версия

Разоблачен конвертационный центр, который работал в Киеве и Чернигове

Разоблачен конвертационный центр, который работал в Киеве и Чернигове
Деньги
16:38 Пт, 6 Май 2016 Телеграф
Фото: Twitter

Правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, который действовал в городах Киеве и Чернигове.

Правоохранители Черниговской области разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал в городах Киеве и Чернигове. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Установлено, что трое членов преступной группировки организовали и осуществляли контроль за незаконной деятельностью указанного центра, в состав которого входили 28 подконтрольных им фиктивных субъектов хозяйствования. На счета указанных субъектов предприятиями реального сектора экономики перечислялись денежные средства, которые в дальнейшем попадали на банковские счета физических лиц и переводились в наличные.

По результатам проведения комплекса следственных действий - обысков ряда офисных помещений правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы и другие ценности, характерные для осуществления конвертационной деятельности.

Всем участникам преступной группировки объявлено о подозрении в занятии фиктивным предпринимательством в составе организованной группы и избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование и принимаются меры, направленные на установление всего круга причастных к конвертационному центру человек.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
загрузка...
Новости: Украина отмечает 21-летие своей Конституции
Украина отмечает 21-летие своей Конституции
Новости: На Донбассе взорвали автомобиль с сотрудниками СБУ, есть погибший
На Донбассе взорвали автомобиль с сотрудниками СБУ, есть погибший
Новости: Масштабная атака вируса Petya.A в Украине: хроника событий
​Украину атаковал вирус-вымогатель Petya
Новости: Названы лучшие морские пляжи Украины (Фото)
Названы лучшие морские пляжи Украины (Фото)