Вверх
Мобильная версия

Разоблачен конвертационный центр, который работал в Киеве и Чернигове

Разоблачен конвертационный центр, который работал в Киеве и Чернигове
Деньги
16:38 Пт, 6 Май 2016 Телеграф
Фото: Twitter

Правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, который действовал в городах Киеве и Чернигове.

Правоохранители Черниговской области разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал в городах Киеве и Чернигове. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Установлено, что трое членов преступной группировки организовали и осуществляли контроль за незаконной деятельностью указанного центра, в состав которого входили 28 подконтрольных им фиктивных субъектов хозяйствования. На счета указанных субъектов предприятиями реального сектора экономики перечислялись денежные средства, которые в дальнейшем попадали на банковские счета физических лиц и переводились в наличные.

По результатам проведения комплекса следственных действий - обысков ряда офисных помещений правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы и другие ценности, характерные для осуществления конвертационной деятельности.

Всем участникам преступной группировки объявлено о подозрении в занятии фиктивным предпринимательством в составе организованной группы и избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование и принимаются меры, направленные на установление всего круга причастных к конвертационному центру человек.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: На Банковой рассказали, когда Порошенко встретится с Трампом
В АПУ сообщили, почему сорвалась встреча Порошенко с Трампом
Новости: "Он вам не Димон": В России прошли антикоррупционные акции протеста (Фото)
Антикоррупционные протесты в РФ: как это было (Фото)
Новости: В Минобороны рассказали о жертвах аварии Ми-2
В Минобороны рассказали о жертвах аварии Ми-2
Новости: Медики рассказали всю правду о холестерине
Медики рассказали всю правду о холестерине