Вверх
Мобильная версия

В Житомирской области правоохранители прекратили работу конвертационного центра

В Житомирской области правоохранители прекратили работу конвертационного центра
Деньги
04:57 Вт, 5 Июль 2016 Телеграф

Новости Украины:Налоговая милиция сообщает, что общий оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы составил свыше 2 млрд грн, вероятные потери бюджета - свыше 333 млн грн.

Работники налоговой милиции Житомирской области во время расследования уголовного производства прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, общий оборот средств в котором за два года составляет более 2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"Установлено, что организаторы "конверта" получали безналичные денежные средства от легальных предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (в том числе при осуществлении экспортно-импортных операций), предоставленные услуги и выполненные работы. Средства поступали на расчетные счета подконтрольных СХД, снимались наличными участниками центра, после чего передавались заказчикам - должностным лицам реального сектора экономики. Общий оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы составил свыше 2 млрд грн, вероятные потери бюджета - свыше 333 млн грн", - говорится в сообщении.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий на основании постановлений суда проведено 10 обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов центра.

По результатам обысков обнаружено и изъято 5 тыс. долларов США наличными, 359 печатей предприятий (8 – нерезидентов), 2 штампа, 31 факсимиле, 3 системных блока, 25 ноутбуков, 8 мобильных телефонов, электронные носители информации, черновые записи и бухгалтерские документы.

На расчетные счета субъектов хозяйственной деятельности с остатком средств в сумме 141 тыс. гривен наложен арест. Следственные действия продолжаются.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
загрузка...
Новости: Атмосферный фронт принесет в Украину дожди и прохладу
Атмосферный фронт принесет в Украину дожди и прохладу
Новости: НБУ готовит новые европейские валютные правила
НБУ готовит новые европейские валютные правила
Новости: Маккейн отреагировал на инцидент с эсминцем ВМС США
Маккейн отреагировал на инцидент с эсминцем ВМС США
Новости: Рыжеволосые украинки, которые выделяются из толпы обычных людей (Фото)
Рыжеволосые украинки, которые выделяются из толпы обычных людей (Фото)