Вверх
Мобильная версия

СБУ задержала россиянина, который незаконно вывел из Украины $16 млн

СБУ задержала россиянина, который незаконно вывел из Украины $16 млн
СБУ
11:17 Сб, 6 Август 2016 Телеграф
Фото: 112.ua

Служба безопасности Украины разоблачила россиянина, который незаконно выводил миллионы долларов из Украины.

Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему вывода средств на счета российских финансовых учреждений из Одессы, которую организовал гражданин РФ.

"Спецслужба задокументировала преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот … составлял более $2 млн. Всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 млн", - сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке $210 тыс. наличными. Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Боевики обстреляли жилой сектор Красногоровки
Боевики обстреляли жилой сектор Красногоровки
Новости: Пхеньян испытал систему ПВО нового типа
Пхеньян испытал систему ПВО нового типа
Новости: Китай осудил итоговое заявление саммита G7 по спорным территориям
КНР осудил заявление G7 по спорным территориям
Новости: Диетологи назвали овощи, которые можно есть сырыми
Диетологи назвали овощи, которые можно есть сырыми