Вверх
Мобильная версия

Задержан начальник управления фискальной службы, "крышевавший" конвертцентр

Задержан начальник управления фискальной службы, "крышевавший" конвертцентр
Конвертцентр
16:16 Вт, 30 Август 2016 Телеграф
По материалам: Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

В Киевской области задержан начальник одного из управлений Главного управления Государственной фискальной службы, который прикрывал незаконный конвертцентр.

В Киевской области разоблачен начальник одного из управлений Главного управления Государственной фискальной службы, который прикрывал конвертационный центр и имел паспорт гражданина России.

Было установлено, что чиновник в Киеве осуществлял контроль над конвертационным центром ежемесячный оборот которого превышал более 20 миллионов гривен.

По предварительным данным, конвертцентр занимался обслуживанием около 100 предприятий в Киевской области, а также предоставлял услуги по обналичиванию денег и уклонению от налогов.

Во время обысков в служебном кабинете чиновника изъято 1 миллион гривен, 100 тысяч евро и почти 70 тысяч долларов. Также были обнаружены печати несуществующих предприятий и бухгалтерская документация, которая подтверждала выполнение финансовых сделок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Осуществляется досудебное расследование.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Стала известна дата и место прощания с Вороненковым
Стала известна дата и место прощания с Вороненковым
Новости: Порошенко: В НАТО готовы оказать помощь для разминирования в Балаклее
Порошенко: В НАТО готовы оказать помощь для разминирования в Балаклее
Новости: Ситуация в Балаклее (Обновляется)
Ситуация в Балаклее (Обновляется)
Новости: Эти популярные продукты смертельно опасны для здоровья
Эти популярные продукты смертельно опасны для здоровья