В Киеве ликвидировали конвертцентр оборотом в 300 млн грн

Также во время санкционированных обысков изъяли оружие и более восьми тысяч патронов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Установлено, что группа лиц без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных и фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Так, легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ценные бумаги (векселя, акции инвестиционные сертификаты) на расчетные счета транзитно-конвертационных СХД. В дальнейшем участники центра снимали эти средства наличными для передачи заказчикам за исключением 3,5-6% за конвертацию.

Общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил 300 млн. грн, вероятные потери бюджета составляют более 50 млн грн.

По результатам проведенных санкционированных обысков правоохранители изъяли 6,1 тыс. долл. (Эквивалент 158,2 тыс. гривен), 12 печатей предприятий, 39 электронных носителей информации, 16 жестких дисков, 20 средств связи, девять единиц компьютерной техники, 2 видео регистраторы, 2 пистолета (для отстрела резиновых пуль) марки " Форт-12 ", три нарезных карабина, 16 магазинов для оружия, 8 тыс. патронов 5,56 мм, четыре разрешения на оружие, бухгалтерскую документацию и черновые записи.

С целью возмещения нанесенного государству ущерба, согласно постановлению суда на расчетные счета СХД с остатком средств в сумме 1,2 млн. грн наложен арест. По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 УК.