Вверх
Мобильная версия

В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 30 миллионов гривен

В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 30 миллионов гривен
Задержание
14:32 Чт, 20 Октябрь 2016 Телеграф
СБУ
Фото: СБУ

В Одессе разоблачена незаконная деятельность кнвертационного центра с ежемесячным оборотом в 30 млн гривен.

В Одессе правоохранители разоблачили функционирование конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 30 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники создали противоправную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования и обналичивания средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также вывода средств за рубеж. Также дилеры помогали уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Ежемесячный оборот денег, проходивших через счета "конверта", составил более 30 млн грн. За время функционирования мошеннической схемы государству был нанесен ущерб, превышающий 50 млн грн.

Оперативники СБУ задержали "на горячем" организатора схемы, вместе с курьерами и бухгалтерами, проводившие и документально оформлявшие перемещение средств.

При проведении одновременно девяти обысков правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей банковских учреждений, платежную документацию, подтверждающие проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций.

Также обнаружено пять единиц огнестрельного оружия и почти три тысячи патронов, которые хранились без соответствующих разрешений.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Тепло возвращается в Украину
Тепло возвращается в Украину
Новости: В Европарламенте подтвердили дату отмены виз для Украины
В Европарламенте подтвердили дату ввода безвиза
Новости: Как зарабатывают на пенсию европейцы и чем украинцы хуже
Как зарабатывают на пенсию европейцы и чем украинцы хуже
Новости: Евровидение-2017: участники, которые вас удивят (Видео)
Евровидение-2017: участники, которые вас удивят (Видео)