Вверх
Мобильная версия

СБУ разоблачила бизнесмена, который организовал финансовые махинации с "ДНР/ЛНР"

СБУ разоблачила бизнесмена, который организовал финансовые махинации с "ДНР/ЛНР"
СБУ
16:16 Пт, 28 Октябрь 2016 Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины:Разоблачен коммерсант, который переводил электронные деньги в наличные, которые курьеры доставляли на временно оккупированные территории Донбасса.

Правоохранители разоблачили коммерсанта, который вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с "ДНР/ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличные, которые курьеры доставляли на временно оккупированные территории Донбасса. По информации спецслужбы, этот бизнес в "ДНР/ЛНР" контролировался главарями незаконных вооруженных формирований.

Во время обысков в киевском офисе дельца оперативники СБУ изъяли почти 120 тысяч долларов и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок.

По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составлял полмиллиона американских долларов.

Следователи открыли уголовное производство по ст.200 Уголовного кодекса Украины.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
загрузка...
Новости: Стало известно, сколько Украина ежегодно тратит на обслуживание внешнего долга
Стало известно, сколько Украина ежегодно тратит на обслуживание внешнего долга
Новости: Белорусский лидер отправился с визитом в Киев
Лукашенко прибыл в Украину
Новости: Обострение в АТО: в штабе уточнили количество погибших
Обострение в АТО: в штабе уточнили количество погибших
Новости: Самые полезные продукты для очищения организма
Самые полезные продукты для очищения организма