Вверх
Мобильная версия

СБУ разоблачила бизнесмена, который организовал финансовые махинации с "ДНР/ЛНР"

СБУ разоблачила бизнесмена, который организовал финансовые махинации с "ДНР/ЛНР"
СБУ
16:16 Пт, 28 Октябрь 2016 Телеграф
Фото: Твиттер

Разоблачен коммерсант, который переводил электронные деньги в наличные, которые курьеры доставляли на временно оккупированные территории Донбасса.

Правоохранители разоблачили коммерсанта, который вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с "ДНР/ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличные, которые курьеры доставляли на временно оккупированные территории Донбасса. По информации спецслужбы, этот бизнес в "ДНР/ЛНР" контролировался главарями незаконных вооруженных формирований.

Во время обысков в киевском офисе дельца оперативники СБУ изъяли почти 120 тысяч долларов и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок.

По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составлял полмиллиона американских долларов.

Следователи открыли уголовное производство по ст.200 Уголовного кодекса Украины.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Цены на газ и отопление: украинцев снова ждет повышение тарифов
Украинцев снова ждет повышение тарифов
Новости: "Сбербанк России" объявил о продаже своей украинской "дочки"
Сбербанк России продает украинскую "дочку"
Новости: Для граждан Грузии начал действовать безвизовый режим с ЕС
Для граждан Грузии начал действовать безвизовый режим с ЕС
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 марта 2017 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 марта 2017 года