Вверх
Мобильная версия

Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом более двух млрд гривен

Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом более двух млрд гривен
Изъятые деньги
13:18 Ср, 31 Декабрь 2014 Телеграф

Сотрудники МВД Украины в Днепропетровской области ликвидировали крупный "конвертационный центр" с годовым оборотом более двух млрд гриве.

В пресс-службе ГУМВД Украины в Днепропетровской области сообщили, что правоохранители, опираясь на ранее полученную информацию, разоблачили нелегальный "конвертационный центр", который предоставлял услуги юридическим лицам по минимизации налоговых обязательств. Также, конвертцентр занимался легализацией средств добытых преступным путем, конвертацией денежных средств в наличность, а также реконвертацией наличных средств в безналичные в аграрном секторе экономики. В структуру нелегального предприятия входило восемь субъектов хозяйствования Днепропетровской и Киевской областей с признаками фиктивности.

Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом более двух млрд гривен

В ходе обыска офиса организации, а также автомобилей организаторов незаконной структуры, оперативники изъяли печати, электронную программу, с помощью который велась деятельность, а также бухгалтерские и налоговые документы восьми предприятий. Кроме того, была изъята компьютерная техника.

По данному факту возбуждено уголовное производство, а организаторам "конвертационного центра" грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
загрузка...
Новости: Порошенко сообщил, когда США могут начать поставки оборонительного оружия
Порошенко сообщил, когда США могут начать поставки оборонительного оружия
Новости: Ратификация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС будет завершена в июле
Ратификация Соглашения Украина-ЕС будет завершена в июле
Новости: В Англии автомобиль наехал на празднующих Ураза-Байрам мусульман, есть пострадавшие
В Англии авто наехало на празднующих Ураза-Байрам мусульман
Новости: Медики предупредили, чем опасно хроническое недосыпание
Медики предупредили, чем опасно хроническое недосыпание