Вверх
Мобильная версия

На Днепропетровщине ликвидирован конвертцентр с оборотом 120 млн грн

На Днепропетровщине ликвидирован конвертцентр с оборотом 120 млн грн
ГФС
03:07 Вс, 2 Август 2015 Телеграф
Фото: из открытых источников

В Днепропетровской области налоговики ликвидировали "конвертационный центр", созданный группой из 6 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы. "Преступники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

"Ориентировочный оборот средств, проконвертированных центром в течение текущего года, составил около 120 млн гривен. В рамках производства налоговая милиция провела 7 обысков в офисных помещениях "конверт-центра" и в местах проживания фигурантов ", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, по результатам обысков изъято 66 печатей и штампов фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, 4 системных блока, 40 сим-карт, 19 мобильных телефонов, 7 ноутбуков, 1 флеш-накопитель, черновую бухгалтерию и финансово-хозяйственные документы , 50 боевых патронов к пистолету. Арестованы 44 расчетных счета транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства в сумме 40 тыс. гривен. Продолжаются следственные действия.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Музеи подали апелляцию на решение по "скифскому золоту"
Музеи подали апелляцию на решение по "скифскому золоту"
Новости: Медики подсказали, как избавиться от вздутия живота
Медики подсказали, как избавиться от вздутия живота
Новости: Лидер "Атлетико" может вскоре оказаться в Англии
Лидер "Атлетико" может вскоре оказаться в Англии
Новости: Красивые поздравления на Крещение Господне в прозе, лучшие открытки
Красивые поздравления на Крещение Господне в прозе, лучшие открытки