Вверх
Мобильная версия

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом в 80 миллионов гривен

Смотрите фото (5)
Деньги
11:55 Пт, 3 Июнь 2016 Телеграф

Новости Украины: В Черкассах сотрудники СБУ обнаружили конвертационный центр с обором в 80 миллионов гривен в месяц.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Черкассах деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 80 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом у 80 миллионов гривен

Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти 100 местным коммерческим структурам. Так, используя более десятка фиктивных фирм, они через бестоварные сделки "помогали" бизнесменом уклоняться от уплаты налогов.

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом у 80 миллионов гривен

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом у 80 миллионов гривен

По предварительным оценкам, ежемесячный оборот "конверта", который функционировал около года, составил более 80 миллионов гривен. Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов конвертационного центра сотрудники СБУ обнаружили печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом у 80 миллионов гривен

Правоохранители также изъяли почти 300 тысяч гривен, более 13 тысяч евро и 10 тысяч долларов. Открыто уголовное производство по ст.191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

загрузка...
Новости: Инфляционные ожидания украинцев значительно ухудшились
Инфляционные ожидания украинцев заметно ухудшились
Новости: Визит Порошенко в зону АТО: появились новые подробности
Визит Порошенко в зону АТО: появились новые подробности
Новости: На месте смертельного ДТП в Харькове прошел следственный эксперимент
ДТП в Харькове: провели следственный эксперимент
Новости: Самые продвинутые концепт-кары, представленные в 2017 году
Самые продвинутые концепт-кары, представленные в 2017 году