СБУ ликвидировала конвертцентр, который вывел в "тень" более 100 млн грн

В Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы прекратили деятельность конвертационного центра, через который было выведено в теневой оборот свыше 100 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы аферы для прикрытия своей противоправной деятельности использовали транзитно-конвертационные предприятия, зарегистрированные на переселенцев из восточной Украины.

На банковские счета этих фиктивных коммерческих структур предприятия-клиенты из разных регионов Украины переводили безналичные средства за якобы покупку или продажу товаров и услуг. Затем наличность снималась в банковских отделениях и передавалась организаторам. За свои услуги дельцы получали 8-12% от общей суммы.

Сотрудники СБУ задержали одного из курьеров конвертцентра при передаче представителю предприятия-заказчика около 300 тыс. грн.

Во время проведения обысков в офисах и помещениях злоумышленников правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, которая подтверждала их противоправную деятельность, а также 1,3 млн грн наличными. На счетах фиктивных предприятий заблокировано около 100 тыс. грн.

По материалам Управления СБУ в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах). Продолжаются оперативно-следственные действия.