Налоговая ликвидировала "конверт" с оборотом 200 миллионов гривен

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы. "Как выяснилось, фигуранты производства предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики", - сообщили в ГФС.

Как отмечается, в дальнейшем денежные средства снимались наличными через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 10-11%.

"Оборот проконвертированных средств составил около 200 млн гривен. Вследствие такой противоправной деятельности вероятные потери бюджета составляют более 30 млн гривен", - говорится в сообщении.

"По результатам обысков, проведенных по местам жительства фигурантов, в автомобилях и по местам регистрации фиктивных предприятий, изъято 320 тысяч гривен наличными, 42 печати, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных СХД, банковские карты, компьютерную технику, которые свидетельствуют о противоправной деятельности", - говорится в сообщении. Следственные действия продолжаются.