Среди "Панамских документов" нашли компромат на Тимошенко
- Автор
- Дата публикации
В 1988 году в помещении компании Mossack Fonseca проводили обыск, искали документы, связанные с нелегальными переводами денег.
В 1988 году власти Виргинских островов выдали ордер на обыск в помещениях компании Mossack Fonseca для поиска документов, связанных с компанией Bassington Ltd, Юлией Тимошенко и Павлом Лазаренко.
Этот ордер нашли среди обнародованных журналистами панамских документов. Обыск по ордеру был осуществлен в тот же день. В документе указано, что в помещениях Mossack Fonseca могут храниться данные, связанные с Bassington Ltd, Тимошенко, Лазаренко и другими.
В ходе обыска, который правоохранители могли провести даже с применением силы, были изъяты документы о деятельности компании Bassington Ltd.
Через эту компанию, предположительно, Лазаренко мог получать деньги от Тимошенко, которая возглавляла газовую компанию. У Тимошенко все связи с этой компанией отрицают и подчеркивают, что она никогда деньги Лазаренко не пересылала.
Напомним, 3-4 марта консорциум журналистов обнародовал данные журналистского расследования о сети теневых денежных переводов. Расследование получило название "Панамские документы".