Вверх
Мобильная версия

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом в 80 миллионов гривен

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом в 80 миллионов гривен
Смотрите фото (5)
Деньги
11:55 Пт, 3 Июнь 2016 Телеграф

В Черкассах сотрудники СБУ обнаружили конвертационный центр с обором в 80 миллионов гривен в месяц.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Черкассах деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 80 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом у 80 миллионов гривен

Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти 100 местным коммерческим структурам. Так, используя более десятка фиктивных фирм, они через бестоварные сделки "помогали" бизнесменом уклоняться от уплаты налогов.

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом у 80 миллионов гривен

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом у 80 миллионов гривен

По предварительным оценкам, ежемесячный оборот "конверта", который функционировал около года, составил более 80 миллионов гривен. Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов конвертационного центра сотрудники СБУ обнаружили печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

В Черкасах СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом у 80 миллионов гривен

Правоохранители также изъяли почти 300 тысяч гривен, более 13 тысяч евро и 10 тысяч долларов. Открыто уголовное производство по ст.191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: В ближайшие дни в Украине будет похолодание
В ближайшие дни в Украине будет похолодание
Новости: СМИ: Роналду получит "Золотой мяч-2016"
СМИ: Роналду получит "Золотой мяч-2016"
Новости: Это витамин защитит от гриппа и простуды
Это витамин защитит от гриппа и простуды
Новости: Ученые нашли доказательства существования малярии в Римской империи
Ученые нашли доказательства существования малярии в Римской империи