Вверх
Мобильная версия

НБУ пригрозил санкциями небанковским финучреждениям

Национальный банк Украины
02:41 Чт, 14 Май 2015 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Постановление вступает в силу 14 мая.

Национальный банк Украины будет применять санкции к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом говорится в постановлении НБУ №316 "О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям", передает УНН ссылкой на пресс-службу НБУ.

Постановление вступает в силу 14 мая.

Согласно документу, НБУ может применить штрафные санкции, аннулировать лицензию на право осуществления определенных видов деятельности или отстранить должностное лицо финучреждения за нарушение (неисполнение/ненадлежащее выполнение) требований законодательства в сфере предотвращения легализации доходов в течение шести месяцев со дня выявления нарушений, но не позднее, чем через три года со дня их совершения.

Напомним, с 6 февраля в Украине действует закон, позволяющий ликвидировать банки за отмывание денег по ускоренной процедуре в рамках мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

загрузка...
Новости: Чрезвычайно продуктивно: Порошенко подвел итоги встречи с Трампом
Порошенко подвел итоги разговора с Трампом
Новости: Трамп: У Украины огромный потенциал
Трамп: У Украины огромный потенциал
Новости: Десятки тысяч людей протестуют против трудовой реформы во Франции
Во Франции массовые протесты против трудовой реформы
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 23-24 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 23-24 сентября