НБУ расширил перечень оснований для проверки соблюдения валютного законодательства

НБУ также уточнил форму предоставления в банк информации об отмене специальной санкции, примененной к клиенту банка или его контрагенту.

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень основания для проведения проверок соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями и пунктов обмена валюты требований валютного законодательства, сообщается на веб-сайте регулятора.

Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты Нацбанка закреплены постановлением правления НБУ №383 от 7 сентября 2016 года.

Согласно документу, основанием для проведения проверок может быть информация о возможных нарушениях в сфере финансового мониторинга или информация об осуществлении рисковой деятельности банком или финучреждениями.

Кроме того, согласно изменениям, проверка может осуществляться не только путем доступа к документам на бумажных носителях, но и через доступ к электронным документам и их копиям на бумажных носителях.

НБУ также уточнил форму предоставления в банк информации об отмене специальной санкции, примененной к клиенту банка или его контрагенту.