Проверка "ПриватБанка": НБУ заинтересовался операциями физлиц

В рамках инспекционной проверки ПАО КБ "ПриватБанк" Нацбанк запросил информацию о финансовых операциях свыше 6 тысяч физических лиц.

В рамках инспекционной проверки ПАО КБ "ПриватБанк" Национальным банком была запрошена информацию о финансовых операциях свыше 6 тысяч физических лиц. Об этом на брифинге на тему относительно запросов о клиентских счетах в ПАО КБ "ПриватБанк" сказала заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

"Относительно проверки, которая продолжается в Приватбанке. В рамках этой проверки работниками Национального банка была запрошена информацию о финансовых операциях свыше 6 тысяч физических лиц. Среди этих 6000 физических лиц около 50 физических лиц - акционеров, руководителей разного уровня компании, которая принадлежит экс-владельцам Приватбанка", - сказала Рожкова.

Она отметила, что подозрение на неправомерные действия вызвали некоторые операции.

"Например, одно физическое лицо, используя платежную карту Приватбанка расплачивалось ею за игру в казино за пределами Украины. Карта была кредитная, а погашение кредита осуществлялось физическими лицами на территории Украины, при чем - это были разные физические лица, которые абсолютно не связаны с владельцем карты. Анализ финансовых операций этих физических лиц показал, что они не имели официальных источников для оказания такой помощи для погашения кредита. Это является классическим примером нарушения законодательства. Сумма о которой идет речь составляет 622 млн грн", - добавила Рожкова.