Списки стран подозреваемых в финансировании терроризма
- Автор
- Дата публикации
- Автор
В Иране и КНДР ситуация настолько серьезна, что требует принятия защитных "контрмер".
Финансовая разведка США - FINCEN обнародовала свои новые контрольные списки стран, подозреваемых в причастности к "отмыванию денег" и финансированию терроризма. Об этом сообщают иностранные СМИ, передает УНН.
В Иране и КНДР ситуация настолько серьезна, что требует принятия защитных "контрмер".
В отношении 13 государств - Вьетнама, Индонезии, Йемена, Кении, Мьянмы, Нигерии, Пакистана, Сан-Томе и Принсипи, Сирии, Танзании, Турции, Эквадора и Эфиопии - американцы рекомендуют практиковать "усиленные меры".
Наконец, еще две дюжины стран, включая Киргизию и Таджикистан, попали в перечень "юрисдикций, имеющих стратегические недостатки", но выражающих готовность с ними бороться.