Британский банк выплатит США $340 млн

Британский банк "Стандард Чартерд" (Standard Chartered Bank - SCB) выплатит правительству штата Нью-Йорк штраф в размере 340 млн дол. по условиям внесудебного урегулирования обвинений в незаконном сотрудничестве с Ираном и отмывании 250 млрд дол. Об этом объявил сегодня глава департамента финансовых услуг штата Бенджамин Лоски.

Он также сообщил, что банк согласился усилить контроль за своими международными транзакциями. В нью-йоркском филиале "Стандард Чартерд" в течение 2-х лет будет работать специальный сотрудник-контролер, задачей которого будет отслеживание подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств, и принятие корректирующих мер. Кроме того, за деятельностью банка будут наблюдать финансовые инспекторы штата. Департамент также сообщил, что отменяет назначенные на среду слушания, на которых должен был рассматриваться вопрос об отзыве у SCB лицензии.

На прошлой неделе ведомство сообщило, что "Стандард Чартерд", имеющий филиалы в Нью-Йорке, проводил транзакции в нарушение американского законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. "С 2001 по 2007 год SCB разрабатывал схемы с правительством Ирана и скрыл от регуляторов около 60 тыс. секретных транзакций на сумму не менее 250 млрд дол., которые, кроме того, принесли ему сотни миллионов долларов в виде комиссионных. Действия SCB делали финансовую систему США уязвимой для террористов, торговцев оружием и наркотиками и коррумпированных режимов", - отметили в департаменте.

Сам банк ранее отверг выдвинутые против него обвинения, заявив, что "более 99,9% его иранских транзакций" соответствовали требованиями регуляторов. Как сообщил "Стандард Чартерд", операции, которые шли в обход имеющихся норм, составили в сумме не 250 млрд дол., а всего 14 млн дол.