В НБУ борются с отмыванием средств и финансированием терроризма

По словам директора гендепартамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елены Щербаковой, достаточно открыть банковский счет с полной идентификацией человека, чтобы избежать конвертации в гривну. Она заявила, что указанную норму неоднократно обсуждали. Зафиксированы обращения Службы безопасности с призывом усилить контроль над наличными. "Это не столько конвертация, сколько ограничение оборотов в наличной форме", - сказала Щербакова. По данным регулятора, конвертацию будут осуществлять по рыночному курсу коммерческого банка, который устанавливается для всех обменных операций.

Е.Щербакова также отметила, что переводы в размере более 150 тысяч гривен осуществляются лишь в безналичной форме на банковский счет с полной идентификацией клиента. В то же время, если речь идет о меньших сумах наличных, то применяют упрощенную идентификацию.

Говоря о других нормах постановления НБУ №540, которое вступает в силу 2 сентября, руководитель департамента НБУ заявила, что ограничение на переводы заграницу на уровне 15 тысяч гривен без подтверждающих документов восстанавливает ранее действующую норму.

Как отметила Щербакова, банки обратились в НБУ с сообщением, что "не совсем качественные клиенты" используют указанную норму для недобросовестных операций. По данным регулятора, запрет на выдачу иностранной валюты в банкоматах отвечает мировым стандартам. Мол, ни в ЕС, ни в США банкоматы не выдают иностранную валюту. Она сообщила, что валюту можно снять через банковский счет.

Что касается нормы о приобретении валюты на межбанке лишь на 3-й день после перечисления гривны, Щербакова заявила, что эта норма действовала в феврале в более жесткой форме, и она направлена на борьбу с недобросовестными сделками, соответствуя стандартам мировых финансовых систем.

Представитель Нацбанка подчеркнула, что эти меры будут действовать 3 месяца, чтобы выйти из сложной ситуации на денежно-кредитном рынке. В НБУ рассчитывают, что новости о кредитах Всемирного банка и МВФ, а также об анонсированной Порошенко помощи ЕС должны стабилизировать ситуацию на денежно-кредитном рынке.