Правоохранители пресекли перевод в "тень" почти 3-х млрд грн

Правоохранители пресекли перевод в "тень" почти 3-х млрд грн
Обновлено 15:33 Вт, 7 Октябрь 2014 Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com
Львовские правоохранители остановили "перетекание" в теневой оборот почти трех миллиардов гривен.

Работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью Главного управления МВД Украины во Львовской области совместно с работниками Управления внутренней безопасности Главного управления Министерства доходов пресекли работу конвертационного центра, через который злоумышленники выводили средства реального сектора экономики в теневой оборот. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Установлено "перетекание" через счета подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности почти трех миллиардов безналичных гривен, часть из которых была конвертирована в наличность.

Также правоохранители разоблачили десяток причастных к незаконной деятельности лиц - жителей Львовской и Харьковской областей. Злоумышленники получали за свои услуги десятую часть от общей суммы перечисленных средств.

Оперативники провели почти шестьдесят санкционированных обысков в офисах, домовладениях и в автотранспортных средствах представительского класса, принадлежащих злоумышленникам. Во время обысков обнаружены и изъяты печати различных субъектов хозяйствования, первичные документы бухгалтерского и налогового учета, компьютерное оборудование, модемы, а также другое электронное оборудование, которое использовали злоумышленники для осуществления своей противозаконной деятельности. Также арестованы банковские счета предприятий, задействованных в преступной схеме.

Досудебное расследование производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины, проводит следственное управление Главного управления МВД Украины во Львовской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь