Старейший банк Швейцарии закрыли из-за обвинений США

Старейший частный швейцарский банк Wegelin & Co закрывается после того, как на суде в Нью-Йорке его представители признали, что им было известно о секретных счетах укрывавшихся от налоговых проверок американских граждан, сообщает BBC.

После этого, по словам представителей финансового учреждения, он "перестанет функционировать в качестве банка".

Представители Wegelin сознались, что позволили более 100 американским гражданам скрыть около 1,2 млрд дол. от налоговых инспекторов Службы внутренних доходов США на протяжении почти 10-ти лет.

Банк, головной офис которого находится в небольшом швейцарском городе Санкт-Галлен, начал функционировать за 35 лет до принятия в США Декларации независимости. Теперь он стал 1-м иностранным банком, признавшим свою вину в содействии американцам в уклонении от уплаты налогов. Другие швейцарские банки в последние годы начали препятствовать американцам в открытии офшорных счетов.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара после признания представителей банка заявил: "Банк умышленно и агрессивно попытался заполнить пробел, образовавшийся после того, как другие швейцарские банки покончили с этой практикой из-за давления со стороны правоохранительных органов США".

По словам Отто Брудерера, управляющего партнера Wegelin, финансовое учреждение осознавало некорректность этих действий.

После того как американские власти впервые предъявили банку обвинения в феврале прошлого года, он был объявлен "беглецом от правосудия", когда его управляющие не явились в американский суд. Wegelin пытался оправдаться тем, что его отделения расположены только в Швейцарии, а следовательно, на него распространяются лишь достаточно мягкие банковские законы этой страны.

Бывший федеральный прокурор США Джеффри Нейман, который принимал участие в прежних расследованиях в отношении швейцарских банков, после инцидента заявил: "Не ясно, обязан ли банк был передавать имена американских клиентов, которые тайно держали счета в швейцарских банках". "Ясно лишь то, что министерство юстиции агрессивно преследует иностранные банки, помогавшие американцам уходить от налогов за рубежом", - полагает он.

Пока неизвестно, как американские власти намерены поступить с параллельными обвинениями, выдвинутыми в отношении 3-х банкиров Wegelin - Майкла Берлинки, Урса Фрая и Роджера Келлера.

Дело в отношении старейшего швейцарского банка было заведено спустя 4 года после случая с гораздо более крупным финансовым учреждением UBS, которое согласилось выплатить американским властям штраф в 780 дол. млн по схожим обвинениям. UBS также согласился раскрыть США информацию о владельцах банковских счетов. Однако этот швейцарский банк так и не признал своей вины и не был признан виновным судом. Вместо этого он заключил с американскими прокурорами соглашение об отсрочке судебного преследования, согласно которому штраф выплачивается в обмен на снятие обвинений.