СБУ ликвидировала центр по незаконному возмещению НДС
СБУ в Киеве ликвидировала центр, предоставлявший услуги по незаконному возмещению НДС из госбюджета.
В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали незаконный центр, который предоставлял услуги субъектам ведения хозяйства по незаконному формированию налогового кредита и безосновательному возмещению НДС из государственного бюджета.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, установлено, что 36-летний руководитель центра, используя связи в банковских учреждениях, путем подделки официальных документов, а также использования реквизитов ряда предприятий, внедрил схему незаконного возвращения НДС из государственного бюджета, благодаря которой было возмещено 100 млн грн.
В результате обысков в офисах центра и жилых помещениях организатора была изъята финансово-хозяйственная документация, существующих и фиктивных предприятий. Поддельные печати и штампы, клише подписей должностных лиц субъектов ведения хозяйства, компьютерная техника с системами клиент-банк и тому подобное.
По материалам УСБУ в г. Киеве следственным отделом Днепровского райуправления милиции возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.