Вверх
Мобильная версия

Оштрафована дочерняя фирма скандально известной панамской офшорной компании

Mossack Fonseca
04:28 Ср, 16 Ноябрь 2016 Телеграф

Новости Бизнеса: "Дочку" Mossack Fonseca оштрафовали на $440 тыс.

Финансовый регулятор Британских Виргинских остров оштрафовал дочернюю фирму Mossack Fonseca за отсутствие в фирме системы внутреннего контроля для выявления и предотвращения отмывания денежных средств, системы идентификации и проверки клиентов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"По утверждению комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов (BVI FSC), дочерняя фирма Mossack Fonseca употребляла "неадекватные меры" в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Компания также не всегда правильно оценивала риски клиентов, а их лица не проверяла, если они сотрудничали через третьих лиц. Данные клиентов при этом не хранились", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) открыл доступ к базе данных, которая ирунтується на так называемых панамских документах". Информация было опубликована 9 мая в 21:00 по Киеву. Обновленная база данных содержит более чем 200 тыс. оффшорных компаний, зарегистрированных через Mossack Fonseca.

По данным ICIJ, 643 украинских гражданина обладают 469 оффшорными компаниями.

загрузка...
Новости: Число жертв землетрясений в Мексике превысило 300 человек
Число жертв стихии в Мексике превысило 300 человек
Новости: Украина поставила на место Россию на Генассамблее ООН
Украина поставила на место РФ на Генассамблее ООН
Новости: Вашингтон пока не принял решение об оружии для Украины
Вашингтон пока не принял решение об оружии для Украины
Новости: В рамках показа от Versace на подиум вышли культовые супермодели 90-ых
В рамках показа от Versace на подиум вышли культовые супермодели 90-ых