Суд Панамы арестовал основателей компании Mossack Fonseca
- Автор
- Дата публикации
- Автор
Основатели компании Mossack Fonseca, зарегистрировавшие скандальный офшоры, были арестованы.
Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях
Суд Панамы арестовал основателей компании Mossack Fonseca, которая регистрировала скандально известные офшоры. Рамон Фонсека и Юрген Моссак обвиняются в отмывании денег. Об этом сообщает Reuters.
В прокуратуре Панамы сообщили журналистам, что собранные данные позволяют предположить, что Mossack Fonseca "может быть признана криминальной организацией, созданной для сокрытия теневых капиталов и средств". Расследованием ее деятельности в течение года занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.
Mossack Fonseca также связана со скандальной утечкой документов, которые могли свидетельствовать о причастности ряда известных в мире компаний и лиц к использованию оффшорных схем.
Ранее десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных оффшоров, основываясь на данных "Панамского архива".