KROLL: Похищенный в Молдове банковский миллиард отмывали через два латвийских банка

Детективы KROLL заявили о готовности приступить к возврату денежных средств в Молдову.

Детективы американской компании KROLL обнародовали данные о причастности 75-ти компаний, приближенных к так называемой группе компаний Илана Шора (мэр молдавского города Оргеев), к хищению свыше 600 миллионов долларов из банковской системы Молдовы.

Согласно обнародованным данным, финансовые средства в размере более 600 миллионов долларов выводились из страны через два латвийских банка.

По мнению авторов детективного расследования о хищении финансовых средств, средства отмывались в период с 2012 по 2014 годы (в те годы Илан Шор был председателем наблюдательного совета обанкротившегося Сбербанка Молдовы).

Детективы KROLL заявили о готовности приступить к возврату денежных средств в Молдову, однако этот процесс займет, по их словам, минимум два года.

Ранее Генеральная прокуратура Молдовы инициировала около 40 уголовных дел по факту хищения из банковской системы страны более миллиарда долларов, что привело к банкротству трех крупнейших банков Молдовы - Сбербанка, Социального банка и "Unibank". Многие фигуранты уголовных дел получили различные сроки заключения, а мэр города Оргєєв, бизнесмен Илан Шор находится под домашним арестом.