"Панамские документы": в Швеции на банк наложили штраф

Финансовый надзор Люксембурга выставил банку Nordea штраф. Эта мера стала результатом опубликованного в прошлом году расследования по так называемым "Панамским документам".

Портал Yle сообщает, что банк оштрафовал на общую сумму в 2,01 миллиона евро.

В документах значилось, что банк помогал своим клиентам в организации фирм-однодневок через зарегистрированную в Панаме фирму. Подобная деятельность нарушает законодательство Люксембурга по отмыванию денег.

Примечательно, что в прошлом году финансовый контроль Швеции решил не наказывать банк Nordea за обнаруженные в Панамском досье факты.