"Панамские документы": в Швеции на банк наложили штраф
- Автор
- Дата публикации
- Автор

Шведский банк Nordea оштрафован за участие в Панамском досье.
Финансовый надзор Люксембурга выставил банку Nordea штраф. Эта мера стала результатом опубликованного в прошлом году расследования по так называемым "Панамским документам".
Портал Yle сообщает, что банк оштрафовал на общую сумму в 2,01 миллиона евро.
Германия может Финансово стимулировать общины принимать беженцевВ документах значилось, что банк помогал своим клиентам в организации фирм-однодневок через зарегистрированную в Панаме фирму. Подобная деятельность нарушает законодательство Люксембурга по отмыванию денег.
Примечательно, что в прошлом году финансовый контроль Швеции решил не наказывать банк Nordea за обнаруженные в Панамском досье факты.