В России опровергают введение банковских санкций

Об этом в понедельник заявила пресс-служба Росфинмониторинга.

Федеральная служба по финансовому мониторингу России опровергает существование списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство. Такую информацию сообщают в пресс-службе Росфинмониторинга, передает Укринформ.

"Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять Росфинмониторинг", - сказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации.

Ранее газета "Известия" писала, что банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов - как граждан, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.