Новости по теме Финмониторинг
-
Принятая версия законопроекта сейчас соответствует стандартам AML/CFT
-
![ПриватБанк ввел ограничения на платежи для ФЛП: как их обойти]()
Ограничение касается исключительно переводов на корпоративные карты и никак не отражается на перечислениях на карты физлиц
-
![Новый закон о финмониторинге: что важно знать о переводе средств]()
Сегодня, 28 апреля, в Украине начал действовать закон, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных в результате преступлений.
-
![Нацбанк планируют повысить лимит для финмониторинга]()
НБУ намерен увеличить лимит обязательного финансового мониторинга операций до 300 тыс. грн.
-
![Страховики грозятся повысить тарифы]()
Страховики могут повысить тарифы из-за новых требований к финмониторингу.
-
