Milton Group, яку звинуватили у афері на мільйони доларів, продовжує працювати у київському БЦ

Компанію Milton Group, яку у 2020 році звинуватили у фінансовій піраміді на більш ніж 70 млн доларів, продовжує працювати з Києва, маючи офіс в одному зі столичних бізнес-центрів.

Про це йдеться в статті РБК-Україна "Великий куш. Як шахраї з Milton Group продовжують дурити людей, прикриваючись війною".

Як відомо, компанія Milton Group була створена в Ізраїлі у 2016 році. Через рік компанія переїхала до Києва, відкривши офіс у самому центрі столиці – у ТЦ Mandarin Plaza. "Офіційно" компанія займається фінансовими послугами та IT-бізнесом.

За фактом – понад 200 співробітників пропонують європейським пенсіонерам "вигідне інвестування" у криптовалюти та акції. Співробітники Milton Group обдурили тисячі людей із понад 50 країн. Лише за 2019 рік сукупно організація виманила шахрайським шляхом понад $70 млн.

За даними РБК-Україна, компанія, як і раніше, має штаб-квартиру в Києві. Більше того, аферисти навіть не стали міняти місце офісу, продовжуючи орендувати приміщення в Mandarin Plaza та Arena City.

За словами журналістів, для таких Milton Group організацій війна стала "зручним" тлом, адже фактично весь силовий блок задіяний у захисті територіальної цілісності країни, не маючи можливості повноцінно займатися розслідуванням та притягненням до відповідальності шахраїв.

Журналісти звернулися з інформаційним запитом до Національної поліції, Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки з питанням, чи відкриті в Україні справи щодо Milton Group. На момент виходу публікації офіційних відповідей не було надано.

"Подібна безкарність дає можливість аферистам відкривати нові колцентри в інших країнах. Зокрема, відомо про "представництва" Milton Group в Албанії, Грузії та Північній Македонії, але вже під іншим брендом. Також, за словами співробітників, у компанії з’явився офіс у Росії. У компанії, як і раніше, працюють сотні людей", — йдеться в статті.

Нагадаємо, ТОП-посади у компанії займають грузини. Деякі з них — колишні грузинські чиновники, які раніше звинувачувалися у незаконній діяльності.

Єдиний офіційний бенефіціар Milton Group – грузин Іраклі Дадівадзе. Другий великий бізнес Дадівадзе – онлайн-казино Lime Consulting.

Реальним власником Milton Group журналісти називають ізраїльтянина грузинського походження Давида Тодуа. Його пов’язують із силами партії "Єдиний національний рух" Михайла Саакашвілі.