СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 300 млн грн в год

Ежегодный оборот конвертационного центра составлял 300 миллионов гривен. По данным пресс-центра Службы безопасности, СБУ и Министерство внутренних дел прекратили незаконную деятельность преступной группы, которая создала "конвертационный центр", незаконно выводя в "тень" средства из легального сектора экономики. В СБУ также сообщают, что на протяжении последних 5 лет нелегальный конвертцентр осуществлял незаконные финансовые операции, переводя безналичные средства в наличные. Каждый год в "теневой" оборот выводили свыше 300 миллионов гривен.

"Установлено, что злоумышленники по заказу коммерческих структур в сфере оптово-розничной торговли продуктов питания обналичивали средства через специально созданные более 20 фиктивные предприятия", - сообщили представители спецслужбы. По данным СБУ, деятельность незаконной структуры обеспечивали около 20 человек, охватывая 5 областей Украины.

Представители СБУ также сообщили, что 25 апреля в Киеве после обысков в офисах, квартирах и автомобилях участников группы правоохранителями изъято свыше 10 миллионов гривен, компьютерное оборудование, документацию и печати фиктивных предприятий, которые использовали в незаконных схемах. Правоохранители начали уголовное производство по фиктивному предпринимательству (ч.2 ст. 205 УК) и легализации доходов, которые получены незаконным путем (ч.3 ст.209 Уголовного кодекса).

[news id="1242334"]