Сотрудники СБУ ликвидировали крупный конвертационный центр

Ликвидированный конвертцентр каждый месяц переводил в наличные до 9 млн гривен.

Сотрудники СБ Украины ликвидировали конвертцентр. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оганизаторами преступной схемы являются жители Днепродзержинска и Сум. Преступники создали ряд фиктивных коммерческих структур, которые были зарегистрированы в Днепропетровской и Сумской областях. На счета вышеупомянутых структур поступали безналичные денежные средства от переработки металлолома. После этого средства были переведены в наличные деньги.

На протяжение длительного времени (июнь 2014 — апрель 2015) мошенники каждый месяц выводили в теневой оборот миллионы гривен.

СБУ установила причастность к функционированию данных финансовой махинации должностного лица налоговых органов на Сумщине.

В ходе обысков правоохранителями была изъята дневная сумма наличных средств (300 тыс. грн), а также печати фиктивных фирм, компьютерную технику и документацию.

Прокуратура Сумской области открыла уголовные производства по ч.2 ст.205 и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.