СБУ прекратила деятельность "конвертцентров" с миллиардным оборотом

Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.

Нелегальная финансовая структура, которую создали семь жителей Одесской области, незаконно обналичивала средства предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию.

Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных предприятий.

В ходе обысков офисов и помещений организаторов правоохранители изъяли более 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, флэш-носители, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг.

Сотрудники СБУ задержали курьера с наличными. Он доставлял 3,2 млн. грн в одно из офисных помещений "конвертационного центра".

На основании постановлений суда наложен арест на счета предприятий, в результате чего заблокировано 16,5 млн. грн, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.

Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Другой "конвертцентр" сотрудники Службы безопасности Украины совместно с МВД и Госслужбой финансового мониторинга ликвидировали в Киеве. С начала года злоумышленники вывели из него в теневой оборот более 30 млн гривен, которые принадлежали различным государственным предприятиям.

Средства в "конвертационный центр" поступали через ряд коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание государственных предприятий. Затем деньги перечислялись в банковские учреждения и присваивались участниками финансовой сделки.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях "конвертационного центра" и изъяли печати, учредительные документы и финансово-хозяйственную документацию фиктивных субъектов хозяйствования, бланки государственных органов власти, сервер и ноутбуки, на которых установлена система клиент-банк , а также банковские карточки.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к "отмыванию" средств государственных предприятий.