Вверх
Мобильная версия

Киевлянин "отмыл" 200 миллионов, прикрывшись помощью АТО

Прокуратура
12:35 Чт, 9 Июль 2015 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Киевлянин под прикрытием благотворительной деятельности занимался фиктивным предпринимательством.

Прокуратура Печерского района столицы передала в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности занимался фиктивным предпринимательством и легализацией средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Укринформ.

"Установлено, что в 2014 году этот мужчина зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО)", - говорится в сообщении.

Через счета, оформленные на подставных физических лиц в разных банковских учреждениях, безналичные средства конвертировались в наличные деньги и выводились из законного обращения.

Согласно материалам досудебного расследования общий объем проконвертированных средств на протяжении 2014-2015 гг. составляет почти 200 миллионов гривень.

В ходе обысков в офисных помещениях, автотранспортных средствах, а также по месту жительства основных участников конвертационного центра изъяты почти 170 тыс. грн, печати 18 предприятий с признаками фиктивности, чековые книги, первичные бухгалтерские документы и черновые записи.

Организатору конвертационного центра поставлено в известность о подозрении в совершении фиктивного предпринимательства и легализации денежных средств, полученных преступным путем, то есть уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 УК Украины.

Печерский районный суд г. Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

загрузка...
Новости: Порошенко подписал закон об образовании
Порошенко подписал закон об образовании
Новости: Регионы в Украине за 2 недели должны сформировать объем лекарств на 2018 год
В Украине формируют объем лекарств на 2018 год
Новости: Стали известны последние кандидаты в Верховный суд
Стали известны последние кандидаты в Верховный суд
Новости: Военная техника: десятка самых мощных тактических дробовиков (характеристики)
Военная техника: десятка самых мощных тактических дробовиков (характеристики)