ГФС пресекла деятельность двух крупных конвертцентров

Об этом во время брифинга сообщил начальник оперативного управления ГУ ГФС в Киевской области Роман Потапов.

"В ходе досудебного расследования уголовных производств установлены две преступные группы лиц численностью 17 человек. В ходе ликвидации "конвертационных центров" проведены 19 обысков, по результатам которых изъяты наличные средства на сумму около 700 тыс. гривен, более 40 печатей предприятий, оргтехника, первичные документы с отпечатками печатей, мобильные телефоны и банковские карточки, которые использовались для осуществления незаконной деятельности", - сказал Р.Потапов.

На банковских счетах транзитно-конвертационных предприятий, входивших в состав разоблаченных "конвертационных центров" заблокировано более 4 млн гривен.

За период 2014-2015 годов предприятия, которые входили в состав "конвертационных центров", конвертировали около 200 млн гривен. В настоящее время проводятся следственные действия в отношении участников "конвертационных центров" с целью привлечения их к уголовной ответственности.