На Харьковщине ликвидировали конвертцентр, финансировавший боевиков

В Харьковской области Служба безопасности Украины остановила работу конвертационного центра, который использовали для финансирования пророссийских террористов "ЛНР". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Жители Луганской области, которые временно проживали в городе Харьков, использовали реквизиты и банковские счета коммерческих фирм, созданных ими для незаконного обналичивания денежных средств.

Правонарушители перечисляли деньги на счета фиктивных предприятий. В результате проделанных незаконных финансовых операций, получали деньги в банковских отделениях Харькова.

Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали оплату через платежные карточки, а также с помощью чековых книжек. Наличные средства накапливались в офисах, а потом передавались в Луганскую область боевикам.

Во время обысков у злоумышленников было изъято более 3 миллионов гривен, а также много платежных карточек разных банков, налоговые накладные на сумму около 1,5 миллионов гривен, чековые книжки, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, документацию фиктивных фирм, их фиктивные печати и соглашения.

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по части 1 статьи 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины. Продолжается следствие.